???? 為提高公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的投資決策水平，保證重大投資的效益和決策質(zhì)量，根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)北京市國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)專門委員會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見》，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，公司于2010年8月16日在第四次董事會(huì)上通過了《北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司董事會(huì)投資決策委員會(huì)工作制度暫行辦法》,暫行辦法規(guī)定由董事長(zhǎng)王琪擔(dān)任第一屆投資決策委員會(huì)主任委員。隨后于8月27日召開了2010年第十三次董事會(huì)書信會(huì)議，由王琪董事長(zhǎng)推薦王德興、余海星兩名外部董事作為京投公司董事會(huì)決策委員會(huì)委員，成立了董事會(huì)投資決策委員會(huì)。該委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu),對(duì)董事會(huì)審議的投資決策重要事項(xiàng)進(jìn)行可行性研討,提供專業(yè)咨詢和建議，暫行辦法規(guī)定今后凡需董事會(huì)審批的投資項(xiàng)目均須經(jīng)董事會(huì)投資決策委員會(huì)審議并提出意見。
???? 根據(jù)該暫行辦法，公司于2010年9月2日在十層大會(huì)議室召開了2010年第一次董事會(huì)投資決策委員會(huì)會(huì)議，對(duì)某投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分的研究討論，提出了相關(guān)投資建議，最后與會(huì)委員達(dá)成了一致意見。會(huì)議由主任委員王琪主持，委員王德興、委員余海星，副總經(jīng)理郝偉亞、董事會(huì)秘書張杰、財(cái)務(wù)總監(jiān)宋自強(qiáng)、審計(jì)法務(wù)部經(jīng)理劉建華、投資管理部副經(jīng)理?xiàng)铄K、董事會(huì)投資決策委員會(huì)秘書張偉、大成律師事務(wù)所合伙人李壽雙參加會(huì)議。

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