?????? 2009年12月28日，京投公司在密云瑞海姆度假村召開了2009年第十一次董事會。會議首先聽取并審議了王琪董事長所作的《關(guān)于聘任田振清同志為北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司總經(jīng)理的提案》，正式履行了董事會對新任公司總經(jīng)理的聘任程序，并審議了王琪董事長所作的《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司董事會2009年經(jīng)營工作總結(jié)及2010年工作思路的報告》、《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2010年重點(diǎn)工作任務(wù)考核及獎勵辦法的提案》和《關(guān)于授權(quán)王文璇董事參與公司經(jīng)營工作的提案》。會議聽取并審議了新任公司總經(jīng)理田振清所作的《關(guān)于聘任白云生同志為北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司副總經(jīng)理的提案》、《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2009年經(jīng)營工作總結(jié)及2010年工作思路的報告》、《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2010年重點(diǎn)工作計劃制定要點(diǎn)反饋意見的提案》、《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2010年度綜合計劃（草案）的提案》、《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2010年度財務(wù)預(yù)算（草案）的提案》、《關(guān)于修改公司注冊資本金的提案》、《關(guān)于京投公司2010年人力資源編制計劃的提案》、《關(guān)于地鐵四號線三站地下空間項(xiàng)目投資建議書的提案》、《關(guān)于地鐵四號線織補(bǔ)項(xiàng)目投資建議書的提案》、《關(guān)于軌道交通九號線六里橋西站上蓋一級開發(fā)項(xiàng)目投資的提案》、《關(guān)于大興區(qū)京開高速以東地區(qū)土地一級開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的提案》、《關(guān)于大興新城海戶新村、五六街村、四街村一級開發(fā)項(xiàng)目投資的提案》、《關(guān)于軌道交通房山線長陽鎮(zhèn)站7號地一級開發(fā)項(xiàng)目拆遷分?jǐn)傎M(fèi)用改為直接投資的提案》和《關(guān)于北京信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股份有限公司委托貸款事宜的提案》等內(nèi)容。最后，會議審議通過了王文璇董事《關(guān)于北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2009年重點(diǎn)工作任務(wù)考核獎勵結(jié)果的提案》。會議由董事長王琪主持，董事田振清、王文璇和王德興參加會議，楊斌董事書面委托王文璇董事發(fā)表意見。監(jiān)事會范惠珠主任、韓培東監(jiān)事和職工監(jiān)事兼人力資源部總監(jiān)尹曉燕參加會議。公司副總經(jīng)理白云生、李永亮、董事會秘書兼董事會辦公室主任張杰、財務(wù)總監(jiān)宋自強(qiáng)、總經(jīng)理助理兼投資管理部經(jīng)理郝偉亞、資源開發(fā)部經(jīng)理董群、公司辦公室副主任聶文華及融資計劃部副經(jīng)理吳禮順等相關(guān)人員列席會議。

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